加拿大在预防非法资金流入加拿大房地产市场
来源：作者：北美购房网时间：2017/8/10
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随着加拿大媒体报道显示，许多公司没有遵守旨在标记可疑财产交易的法规，越来越多的呼吁加紧加强在加拿大房地产行业洗钱的努力。
加拿大新闻社近日报道说，尽管有许多案件涉嫌洗钱，但至少有85家公司尚未充分执行合规计划。房地产公司必须向加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC），加拿大“犯罪收益（洗钱）和恐怖主义融资法”下的金融情报单位提交合规评估报告。
媒体报道是根据Fintrac获得的数据，其中有助于侦查，预防和威慑洗钱和资助恐怖主义活动。
数据来自337个合规性评估报告，这些报告已从联合反洗钱机构向大约1000个房地产公司提交。Fintrac监管的大约有20,000个房地产公司。
从Fintrac通过访问信息请求获得的数据显示，在85家公司中，有38家公司仅部分实施合规制度，另有47家公司尚未完成。
“我们可以有最好的规则来保持洗钱从我们的房地产市场，但如果没有人执行这些规则，他们有什么好处？”不列颠哥伦比亚省NDP住房评论家大卫·埃比引用huffingtonpost引用。
“房地产经纪人似乎并没有认真对待规则或报告义务，而且，如果Fintrac看到大规模的违规行为，似乎不太关心。”
“我只是想知道，有这么多令人失望的结果的审计工作必须在决定真正打击之前归还给芬塔拉克和联邦政府，”Eby说。
安大略省房地产理事会表示，由于“加拿大报”的报道，该委员会将提醒其成员的法定义务。
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